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標籤: KYC

精選

新聞資訊 | 虛擬通貨產業自7月起強制落實KYC

2021-04-162021-05-06分類 新聞資訊新聞資訊 | 虛擬通貨產業自7月起強制落實KYC 有 1 則迴響。

📍 行政院 7 日正式劃定《洗錢防制法》第 5 條第 2 項「虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍」,要求虛擬通貨…

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新聞資訊 | 2020臺灣首屆監理科技黑客松正式開跑!

2020-09-162020-09-30分類 新聞資訊在 新聞資訊 | 2020臺灣首屆監理科技黑客松正式開跑! 發表留言

本文重點: 第一屆「2020監理科技黑客松」(Taiwan RegTech Challenge 2020 ),…

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新聞資訊 | emerchantpay 與 4Stop 合作加強 KYC 流程和反欺詐系統

2020-09-092020-09-24分類 新聞資訊在 新聞資訊 | emerchantpay 與 4Stop 合作加強 KYC 流程和反欺詐系統 發表留言

本文重點: emerchantpay 與 4Stop 合作加強 KYC 流程和反欺詐系統。SourceZone…

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新聞資訊 | PwC 發布《2020年全球經濟犯罪調查報告》 創20年來次高

2020-09-042020-09-03分類 新聞資訊在 新聞資訊 | PwC 發布《2020年全球經濟犯罪調查報告》 創20年來次高 發表留言

本文重點: 《2020年全球經濟犯罪調查報告》調查顯示,47% 全球企業曾遭受經濟犯罪 創20年來次高。PwC…

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技術分享 | KYC 的演變

2020-09-022020-09-02分類 技能分享在 技術分享 | KYC 的演變 發表留言

KYC? KYC 是一個全面的驗證流程,從進行客戶身份識別程序(Customer Identification…

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新聞資訊 | 2020年中統計,全球違反AML、KYC的罰款高達56億美元

2020-08-262020-08-25分類 新聞資訊在 新聞資訊 | 2020年中統計,全球違反AML、KYC的罰款高達56億美元 發表留言

本文要點: Fenergo 發佈調查結果,截至 2020 年 7 月止,違反反洗錢防制法(AML)及 KYC …

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新聞資訊 | RSM 為金融機構提供「反洗錢服務」

2020-08-112020-08-25分類 新聞資訊在 新聞資訊 | RSM 為金融機構提供「反洗錢服務」 發表留言

本文要點: RSM 的反洗錢服務與金融機構合作,以應對不斷變化的市場需求和技術進步,來降低風險。RSM 提供三…

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