📍 行政院 7 日正式劃定《洗錢防制法》第 5 條第 2 項「虛擬通貨平台及交易業務事業之範圍」,要求虛擬通貨…
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新聞資訊 | 2020臺灣首屆監理科技黑客松正式開跑!
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新聞資訊 | emerchantpay 與 4Stop 合作加強 KYC 流程和反欺詐系統
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新聞資訊 | PwC 發布《2020年全球經濟犯罪調查報告》 創20年來次高
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技術分享 | KYC 的演變
KYC? KYC 是一個全面的驗證流程,從進行客戶身份識別程序(Customer Identification…
新聞資訊 | 2020年中統計,全球違反AML、KYC的罰款高達56億美元
本文要點: Fenergo 發佈調查結果,截至 2020 年 7 月止,違反反洗錢防制法(AML)及 KYC …
新聞資訊 | RSM 為金融機構提供「反洗錢服務」
本文要點: RSM 的反洗錢服務與金融機構合作,以應對不斷變化的市場需求和技術進步,來降低風險。RSM 提供三…